創業者、1000万ドル規模のNFTマーケットプレイス資金調達を巡り起訴されました
米国司法省は8月5日、Few and Farの創業者であるタジ・ターシャ氏が、NFTマーケットプレイス向けに調達した1000万ドル以上の資金に関連する証券詐欺と電信詐欺の容疑で起訴されたと発表しました。ターシャ氏は同社の創業者であり、唯一の株式所有者でしたが、資金調達開始時点では同社は製品を市場に投入していませんでした。
2022年2月から、ターシャ氏は「将来トークンに関する簡易契約（Simple Agreements for Future Tokens）」を通じて9500万FARトークンの権利を販売し、少なくとも67人の投資家から1000万ドル以上を集めました。検察によると、募集資料には、集められた資金が非代替性トークン（NFT）のマーケットプレイス「Few and Far」の開発資金と、そのマーケットプレイスで流通するFARトークンの開発資金になると記載されていました。これらのブロックチェーンベースの資産は、交換可能な単位ではなく、固有のアイテムの所有権を表すものです。
米国連邦検事補のショーン・S・バックリー氏は次のように詳しく説明しました。
「訴状によると、タジ・ターシャは投資家から数百万ドルを集め、その投資資金は非代替性トークンの市場構築に使われると約束しましたが、実際には投資家の信頼を裏切り、その資金を私利私欲のために横領しました。」
裁判所に提出された書類によると、投資家の資金は入金後すぐに個人のウォレットに送金され、オンラインギャンブルや投機的な仮想通貨の購入に使われていました。検察側は、ターシャ被告が正当な報酬を装ってさらに100万ドル近くを横領したと主張しています。彼は投資家や共同創業者に隠していた2つのボーナスに加え、製品も「収益ゼロ」の会社としては不当だと認めた給与も受け取っていました。
監査により、プロジェクトの頓挫に伴う支出が明らかになりました
起訴状によると、2023年6月に行われた内部監査でその活動が明らかになり、Few and Farの財務をめぐる争いが勃発しました。起訴状は、その後ターシャ氏が会社の資金管理権を取り戻し、残っていた従業員のほぼ全員を解雇し、市場開発が継続しているように見せかけるための作業に従事する契約社員を1人だけ残したと主張しています。
検察側によると、個人的な支出は少なくともその後1年間続き、マイアミのマンションローン、インテリアデザインサービス、無関係の事業、そしてターシャ氏のDJという趣味にまで及んだということです。
他の連邦NFT関連事件では、約束されたプロジェクトや投資資金をめぐる同様の訴訟が起こされています。検察は、投資家向けに販売されたデジタル資産プロジェクトに関連した、2200万ドル規模のNFT詐欺事件で、2人の男を起訴しました。
Evolved Apesに関する別の事件では、NFT購入者に対し、プロジェクトの収益が送金される前に、関連ビデオゲームの開発が約束されていたという疑惑が中心となりました。この件では、英国人3人が起訴されました。
FARトークンは発売後に暴落しました
ターシャ氏は2024年5月にFARをローンチしましたが、これは初期の投資家がトークンの権利を購入してから2年以上後のことでした。それ以来、その価値は99%以上下落しています。
検察側は次のように述べました。
「彼がようやく2024年5月にFARトークンをローンチした時には、それは事実上無価値で、すぐに取引が停止されました。」
マイアミ在住のターシャ容疑者（34歳）は、証券詐欺罪1件と電信詐欺罪1件で起訴されており、それぞれの罪状には最高20年の懲役刑が科される可能性があります。同容疑者は6月6日に逮捕されました。
被告の支出パターンは、創設者のオースティン・マイケル・テイラー氏が投資家資金114万ドルを流用し、オンラインカジノで使用したことを認めた別のClucoin詐欺事件と類似しています。
連邦検察はまた、別の仮想通貨事件でも、投資家から取引の専門知識や元本保証に関する虚偽の説明を通じて1000万ドル以上を集めたとして、9年の刑を勝ち取りました。
